18 misure cautelari, sequestro di beni per oltre 131 milioni di euro e 57 indagati. Sono i numeri di una vasta operazione della Direzione Investigativa Antimafia eseguita in tutto il territorio nazionale su disposizione della Dda di Roma. Le 18 persone destinatarie dei provvedimenti disposti con un’ordinanza dal giudice per le indagini preliminari Emanuela Attura sono ritenute gravemente indiziate di far parte di due associazioni, con l’aggravante mafiosa, radicate in Roma e finalizzate alla consumazione di estorsioni, usura, fittizia intestazione di beni, riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego in attività economiche di proventi illeciti; reati aggravati dall’aver agevolato i clan di camorra Mazzarella – D’amico, le cosche della ‘ndrangheta Mancuso e Mazzaferro e il clan Senese.
Le indagini hanno permesso di scoprire l’esistenza di una vera e propria centrale di riciclaggio, operante in Roma e con interessi in tutto il territorio nazionale.
Di seguito i particolari.
Nella mattinata di martedì 9 luglio, su ordine della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Roma, la Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma contro 18 persone, di cui 16 in carcere e 2 agli arresti domiciliari, tra cui il materano Angelo Calculli. Gli arrestati sono gravemente indiziati di associazione a delinquere con aggravante mafiosa, finalizzata a estorsione, usura, possesso di armi, fittizia intestazione di beni, riciclaggio e reimpiego di proventi illeciti.
L’indagine, avviata nel 2019 dal Centro Operativo di Roma della DIA, ha scoperto due associazioni criminali che riciclavano ingenti profitti infiltrando attività imprenditoriali nei settori cinematografico, edilizio, logistico, commercio di autovetture e idrocarburi. Numerose società fittizie emettevano false fatturazioni, con l’aiuto di imprenditori e professionisti.
Tra i principali indiziati della prima associazione figurano Antonio Nicoletti, figlio di Enrico Nicoletti (storico esponente della Banda della Magliana), e Pasquale Lombardi, insieme a Salvatore e Umberto D’Amico, e Umberto Luongo. Il produttore cinematografico Daniele Muscariello e il manager musicale Angelo Calculli erano fiduciari dei clan mafiosi.
Le indagini hanno rivelato un’alleanza tra vecchie e nuove mafie, in particolare i clan D’Amico-Mazzarella, le cosche calabresi dei Mancuso e Mazzaferro e la famiglia Senese, nel commercio illecito di idrocarburi. Tra i capi della seconda associazione criminale spiccano Vincenzo Senese, figlio di Michele, Roberto Macori e Salvatore D’Amico.
Il G.I.P. ha disposto il sequestro preventivo di società attive nel settore cinematografico e il sequestro per equivalente di beni per un valore complessivo di oltre 130 milioni di euro. Il procedimento è attualmente in fase di indagini preliminari e vige il principio di presunzione di innocenza per tutti gli indagati.
DI SEGUITO I 57 INDAGATI
ADDESI Francesco, nato a Soriano Calabro (CZ) 1’11.01.1991
ALBINI Gianna, nata a Firenze il29.01.1943
ALEOTTI Filippo, nato a Torino il 13.12.1967
ANTILLI Andrea, nato a Roma il 17.05.1974
APREA Giuseppe, nato a Napoli il 14/07/1972
AUDINO Girolamo, nato a Cittanova (RC) i119.10.1963
AURIEMMA Ferdinando, nato a Caserta il 19.02.1979
AZZURRI Roberto, nato a Roma (RM) il 24/06/1972
BARBIS Danilo, nato a Roma 1’11.04.1996
BELARDI Andrea, nato a Roma il 13.08.1971
BERRETTONI Alessio, nato a Ozieri (SS) l’11.04.1976
BIAGI Mattia, nato a Roma il 03.07.1983
BONARRIGO Nicola, nato a Milazzo (ME) l’ 28.08.1984
BONGJOVANNI Claudia, nata a Roma il14.11.1983
BORSETI Danilo, nato a Roma l’11.09.1974
BRESCIANI Giorgio, nato a Lucca il 23.04.1969
BRIGANDI’ Antonio Cristofer, nato a Vibo Valentia il 21.03.1993
BUZZI Veronica, nata a Roma il 12.03.1989
CALCULLI Angelo, nato a Matera il24.07.1962
CANALE Manuel, nato a Roma il 16.04.1979
CEA Vito, nato a Matera il 06.03.1967
COLOGNESI Federica, nata a Marino (RM) il 13.06.1983
COPPOLAAiberto, nato a Napoli il 19.07.1967
CRANGASU Cristina Claudia, nata in Romania il 04.04.1984
D’AGOSTINO Felice, nato a Terlizzi (BA) il 03.02.1982
D’AMICO Salvatore, nato a Napoli il 01.08.1973
D’AMICO Umberto, inteso “O ‘puorc”, nato a Napoli i116.05.1996
D’AMICO Umberto, nato a Napoli i128.02.1990 inteso “O ‘lione”
D’ANGELO Giuseppe, nato ad Aprilia (LT) il 16.08.1986
DAMIANO Antonella, nata a Napoli il 28/04/1977
DE ANGELIS Stefano, nato a Roma il 18.07.1977
DE MARTINO Pasquale, nato a Napoli il 12.11.1963
DI FELICE Vincenzo, nato ad Ascoli Piceno il 03.02.1960
DI GRANDE Simona Katiuscha, nata in Germania 1’11.12.1978
DI TIVOLI Patrizia, nata a Roma il 09.08.1948
DIGIACOMO Salvatore nato a Comiso (RG) il 3.03.1972
DIMINO Francesco Mario, nato a Sciacca (AG) il 20.11.1966
FANTILLI Fausto, nato a Roma il 07.10.1983
FANTILLI Michele, nato a Roma il 31.01.1963
FESTA Giovanni, nato a Napoli il 24.08.1995
FILIPPETTI Micol, nato ad Ancona il 05.10.1973
FIOLA Giuseppe, nato a Napoli il 20.03.1972
FORMISANO Giovanni, nato a Napoli il17/02/1982
GABRIELE Tiziano, nato ad Albano Laziale (RM) il 07.11.1972
GAGLIONE Gennaro, nato a Roma il 16.06.1969
GANGEMI Sergio, nato a Reggio Calabria il 17.08.1974
GIOSUE’ Mirko, nato a Roma il 05.04.1994
GIULIANI Stefano, nato a Rimini il 19.10.1971
GRANATA Manolo, nato a Napoli il 30.10.1978
GRILLO Giuseppe Mario, nato a Mileto (CZ) il 20.08.1966
GUADAGNO Marco, nato a Napoli il 29.10.1965
HAQUE Mohammed Enamul, nato a Kurinal (Bangladesh) il 12.12.1972
LIMONE Vincenzo, nato a Napoli il 25.06.1964
LOMBARDI Pasquale, nato a Sezze (LT) il 12.10.1956
LORETI Laura, nata a Cisterna di Latina (LT) il 19.02. 1964
LUONGO Umberto, nato a San Giorgio a Cremano (NA) il 29.07.1977
LUXARDO Livio Marco, nato a Roma il 10.11.1943
MACORI Roberto, nato a Roma il 02.07.1974
MAORET Denis, nato in Svizzera il 06.04.1963
MARANO Antonio, nato a Monteforte Irpino (AV) il 03.09.1965
MARTINO Elvira Samantha, nata a Praia a Mare (CS) il 14.04.1987
MAURA Mario, nato a Frosinone il 21.07.1979
MAURO Luigi, nato a Cisterna di Latina (LT) il25.11.1942
MEDAGLIA Carlo Maria, nato a Roma il13.11.1974
MEDUGNO Mario, nato a Prata di Principato Ultra (AV) il 16.05.1938
MEOLI Clemente, nato a Torre de’ Busi (BG) 02.09.1944
MEROLA Eros, nato a Tivoli (RM) il 10.08.1985
MIOTTO Giancarlo, nato a Venezia il 05.03.1942
MIRIMICH Paola, nata a Roma il28.10.1954
MONACELLA Raffaele, nato a San Giorgio a Cremano (NA) il 03.01.1969
MONTI Massimiliano, nato a Roma il 03.05.1995
MONTI Piero, nato a Roma 1’11.11.1972
MORDACCHINI Roberto, nato a Roma i l21.07.1958
MUSCARIELLO Daniele, nato a Roma il29.06.1977
MUSTO Marcello, nato a Napoli il 10.05.1973
NAVARO Roberto, nato a Milano il 06.07.1973
NICOLETTI Antonio, nato a Roma il 08.06.1963
NICOLETTI Massimo, nato a Roma il 07.12.1964
OTELEA George Daniel, nato in Romania il 08.06.1989
PAOLUCCI Stefania, nata a Roma il 26.12.1974
PASQUA Immacolata, nata a Napoli il 23.11.1990
PECORARI Oreste, nato a Colleferro (RM) il 29.08.1977
PERILLI Filippo, nato a Mirano (VE) il 27.08.1971
PETITO Corrado, nato a Benevento il 02.05.1955
PEZZELLA Giovanni, nato a Napoli il 11.03.1974
PEZZELLA Salvatore, nato a Napoli il 28.09.1971
PIRAZZI Alessia, nata a Sezze (LT) 16.03.1999
RAELE Mario, nato a Matera il 30.12.1966
ROMOLI Sergio nato a Roma il 02.08.1968
ROTTINO Francesco, nato a Napoli il 05.12.1986
RUMOR LUCA Orlando, nato a Magenta (MI) il 06.07.1962
SALSICCIA Andrea, nato a Genzano di Roma (RM) il 09.12.1973
SALSICCIA Francesca, nata a Genzano (RM) l’11.08.1978
SAVIOLI Alessandro, nato a Roma 1’08.11.1961
SENESE Vincenzo, nato a Napoli il 02.08.1977
SERI Andrea, nato a Roma il 14.08.1975
SFARA Nicolò, nato a Locri (RC) il 12.05.1994
SPADAFORA Gennaro, nato a Torre del Greco (NA) i128.10.1974
SPAGNUOLO Michele, nato a Roma il 21.04.1980
STRINA Domitilla, nata a Roma il 06.01.1979
TANBURRINI Silvia, nata a Roma il25.02.1989
TANCIONI Alessandro, nato a Roma il18.05.1963
TARANTINO Vincenzo, nato a San Giorgio a Cremano (NA) il 15.09.1982
TOPPI Alessandro, nato a Roma il 07.07.1964
TORALBO Maria Luisa, nata a Roma il 18.09.1962
TREMITERRA Pasquale, nato ad Afragola (NA) l’8.06.1959
TUGNI SIMONE, nato a Terni il 09.09.1982
UNGARO Cinzia, nata a Taranto il 02.04.1985
VISONE Gaetana, nata a Napoli il 18.02.1978
MISURE CAUTELARI REALI
APPLICA la misura cautelare della custodia cautelare in carcere nei confronti di:
COPPOLA Alberto per i capi 15, 37;
D’AMICO Salvatore per i capi 1, 26, 37, 43;
D’AMICO Umberto cl. 96 per il capo 1;
DE ANGELIS Stefano per i capi 1, 2, 5, 8, 14, 27;
GABRIELE Tiziano, per il capo 4;
LOMBARDI Pasquale, per i capi 1, 7, 8, 9, 11, 12, 21, 22, 23, 32;
LUONGO Umberto, per il capo 1;
MACORI Roberto, per i capi 1, 28, 37, 38;
MUSCARIELLO Daniele per i capi 1, 7, 12, 18, 26, 30, 32, 37, 43;
NlCOLETTI Antonio, per i capi 1, 12, 24, 35;
PEZZELLA Salvatore, per i capi 1, 2, 3, 7, 14, 15,. 26, 37, 43;
PEZZELLA Giovanni, per i capi 2, 3, 7, 14, 15;
SALSICCIA Andrea, per i capi 1, 2, 5, 6, 7, 12, 26;
SAVIOLI Alessandro, per i capi 37, 38;
SENESE Vincenzo, per il capo 37;
SERI Andrea, per i capi 1, 14, 26;
chiedendo alla Polizia Giudiziaria di verificare, ai sensi dell’art. 294, comma 4, c.p.p. se l’indagato intenderà fare richiesta di partecipare a distanza all’interrogatorio di garanzia.
APPLICA la misura degli arresti domiciliari presso il luogo di residenza e/o di dimora con il divieto di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono nei confronti di:
CALCULLI Angelo per i capi 1, 7, 8, 10;
MONTI Piero, per i capi 37, 38; 289
La complessiva valutazione degli elementi di fatto raccolti consente di ritenere sussistenti i presupposti per l’adozione del richiesto sequestro preventivo, sussistendo sia lo ius boni iuris che il periculum in mora.
Il pubblico ministero ha av,anzato richiesta di sequestro preventivo impeditivo, volto ad impedire che la libera disponibilità delle società possa agevolare la commissione di ulteriori reati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 321, comma 1, c.p.p, con riguardo alle società:
HQ EVENT & PRODUCTION S.r.l (P.iva 14217411009) inordineaicapi7- 8/9- 1O;
RVM BROADCAST S.r.l. (P.iva 01260030778)
in ordine al capo 8/9;
TYCHE PRODUCTION S.r.l. (P.iva 13796581000)
in ordine ai capi 7 – 8/9;
Con riguardo al primo profilo si fa rinvio alle singole contestazioni, laddove sono stati prima ricostruiti i fatti sulla base degli elementi probatori raccolti e poi valutata la loro corrispondenza alle fattispecie astratta.
In relazione al diverso profilo del periculum in mora, la PG con nota 9456 del13.5.24 ha “attualizzato” lo stato delle società utilizzate per le condotte di riciclaggio in contestazione ed il pubblico ministero ha limitato la richiesta alle società che la PG ha indicato come altamente probabile abbiano proseguito nelle attività illecite anche nei periodi più recenti.
Del resto i principi base di economia della produzione portano a concludere in tal senso, trattandosi di società che, avendo operato nel circuito illegale, difficilmente possono rispondere alle logiche di mercato se non eterodirette con “finanziamenti” esterni.
Ne discende come altamente probabile il rischio che vengano ancora utilizzate per la reiterazione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede.
La scrivente ritiene pienamente condivisibile la scelta effettuata dal pubblico
ministero di non avanzare richiesta con riguardo alle “società cartiere” utilizzate per la commissione dei delitti per cui si procede, in quanto prive di capienza e fortemente indebitate con l’erario.
Parimenti condivisibile la mancata richiesta con riguardo alle società coinvolte in specifici episodi di riciclaggio, non ricorrenti, in quanto non emergono oggettivi elementi di fatto che consentano di ricondurle ai contesti associativi per cui si procede.
Diversa, invece, la posizione delle tre società riconducibili a Calculli Angelo e Lombardi Pasquale, vale a dire la Tyche Production srl, la HQ Event e Production srl e la RVM Broadcast srl che hanno avuto un ruolo nel contesto associativo di cui al capo 1) e che ancora sono attività, con il conseguente rischio di reiterazione di delitti dello stesso tipo.
Visti gli artt. 321, .1 comma, c.p.p.
il sequestro delle seguenti società:
P.Q.M.
DISPONE MISURE CAUTELARI REALI NEI CONFRONTI DI:
HQ EVENT & PRODUCTION S.r.l (P.iva 14217411009) in ordine ai capi 7-8/9- 10;
RVM BROADCAST S.r.l. (P.iva 01260030778) in ordine al capo 8/9;
TYCHE PRODUCTION S.r.l. (P.iva 13796581000) in ordine ai capi 7 – 8/9;
Diversa richiesta è stata avanzata, ai sensi dell’art. 321, comma 2, c.p.p. e quindi ai fini della confisca con riguardo ai singoli indagati e di cui si è dato conto, affrontando l’analisi dei vari capi di imputazione.
Va evidenziato come, al di là della fondatezza dell’ipotesi accusatoria e quindi della sussistenza del fumus boni iuris, è importante evidenziare come sussista il periculum in mora, vale a dire il pericolo che la libera disponibilità dei beni in capo agli indagati possa impedire la confisca dell’equivalente secondo le disposizioni di cui all’art.648-quater comma 2 c.p.p.
lnvero va condivisa la valutazione espressa dal pubblico ministero che trattandosi di condotte di riciclaggio di somme di denaro contante, si possa giungere a confisca ai sensi del primo comma dell’art. 648 quater c.p.
P.Q.M.
visti gli artt. 321, 2 comma, c.p.p. 2 e 648 quater c.p.
DISPONE
Nei confronti di
01)ADDESI Francesco in ordine al capo 38) sino alla concorrenza di euro 400.000,00
02)ALBINI Gianna in ordine al capo 7) sino alla concorrenza di euro 95.160,00
03)ANTILLI Andrea, in ordine al capo 12) sino alla concorrenza di euro 270.000,00
04)AUDINO Girolamo, in ordine al capo 2) sino alla concorrenza di euro 20.233,00
05)AURIEMMA Ferdinando in ordine al capo 15) sino alla concorrenza di euro 85.000,00
06)BARBIS Danilo, classe 96 in ordine al capo 14) sino alla concorrenza di euro 4.768.693,00
07)BERRETTONI Alessio, in ordine al capo 14) sino alla concorrenza di euro 4.768.693,00
09)BIAGI Mattia, in ordine al capo 38) sino alla concorrenza di euro 400.000,00
1O)BONARRIGO Nicola in ordine al capo 6) sino alla concorrenza di euro 21.817,26
11)BONGIOVANNI Claudia in ordine al capo 8) sino alla concorrenza di euro 187.000,00 In ordine al capo 10) sino alla concorrenza di euro 64.000,00
12)BORSETTI Danilo in ordine al capo 5) sino alla concorrenza di euro 12.868,00 in ordine al capo 6) sino alla concorrenza di euro 21.817,26
13)BRESCIANI Giorgio, in ordine al capo 2) sino alla concorrenza di euro 20.233,00 in ordine al capo 5) sino alla concorrenza di euro 12.868,00 in ordine al capo 6) sino alla concorrenza di euro 21.817,26
14)BRIGANDI’ Antonio Cristofer in ordine al capo 38) sino alla concorrenza di euro 400.000,00
16)BUZZI Veronica, in ordine al capo 7) sino alla concorrenza di euro 95.160,00
In ordine al capo 14) sino alla concorrenza di euro 4.768.693,00
17)CALCULLI Angelo In ordine al capo 7) sino alla concorrenza di euro 95.160,00 in ordine al capo 8) sino alla concorrenza di euro 187.000,00 In ordine al capo 10) sino alla concorrenza di euro 64.000,00
18)CANALE Manuel in ordine al capo 15) sino alla concorrenza di euro 85.000,00
19)CEA Vito
in ordine al capo 8) sino alla concorrenza di euro 187.000,00
20)COLOGNESI Federica
in ordine al capo 2) sino alla concorrenza di euro 20.233,00
in ordine al capo 14) sino alla concorrenza di euro 4.768.693,00
21)COPPOLA Alberto
in ordine al capo 15) sino alla concorrenza di euro 85.000,00
22)DE ANGELIS Stefano
in ordine al capo 2) sino alla concorrenza di euro 20.233,00
in ordine al capo 5) sino alla concorrenza di euro 12.868,00
in ordine al capo 8) sino alla concorrenza di euro 187.000,00
in ordine al capo 14) sino alla concorrenza di euro 4.768.693,00
23)01 GRANDE Katiuscia in ordine al capo 6) sino alla concorrenza di euro 21.817,26
24)01 TIVOLI Patrizia
in ordine al capo 5) sino alla concorrenza di euro 12.868,00 in ordine al capo 6) sino alla concorrenza di euro 21.817,26
25)FESTA Giovanni
in ordine al capo 6) sino alla concorrenza di euro 21.817,26
26)FILIPPETTI Micol
in ordine al capo 8) sino alla concorrenza di euro 187.000,00 in ordine al capo 10) sino alla concorrenza di euro 64.000,00
27)FORMISANO Giovanni in ordine al capo 15) sino alla concorrenza di euro 85.000,00
28)GIULIANI Stefano in ordine al capo 7) sino alla concorrenza di euro 95.160,00
29)GRANATA Manolo
in ordine al capo 5) sino alla concorrenza di euro 12.868,00 in ordine al capo 6) sino alla concorrenza di euro 21.817,26
30)GUADAGNO Marco in ordine al capo 14) sino alla concorrenza di euro 4.768.693,00
31)LIMONE Vincenzo In ordine al capo 14) sino alla concorrenza di euro 4.768.693,00
32)LOMBARDI Pasquale
in ordine al capo 7) sino alla concorrenza di euro 95.160,00
in ordine al capo 8) fino alla concorrenza di euro 47.000,00
in ordine al capo 9) sino alla concorrenza di euro 140.000,00 in ordine al capo 1O) sino alla concorrenza di euro 64.000,00 in ordine al capo 12) sino alla concorrenza di euro 270.000,00 in ordine al capo 21) sino alla concorrenza di euro 200.000,00 in ordine al capo 22) sino alla concorrenza di euro 80.000,00
33)LUXARDO Livio Marco in ordine al capo 14) sino alla concorrenza di euro 4.768.693,00
34)MACORI Roberto in ordine al capo 38) sino alla concorrenza di euro 400.000,00
35)MAORET Denis in ordine al capo 8) sino alla concorrenza di euro 187.000,00
36)MARTINO Elvira Samantha in ordine al capo 7) sino alla concorrenza di euro 95.160,00 in ordine al capo 8) sino alla concorrenza di euro 187.000,00
37)MAURA Mario In ordine al capo 15) sino alla concorrenza di euro 85.000,00
38)MIOTTO Giancarlo in ordine al capo 15) sino alla concorrenza di euro 85.000,00
39)MONTI Massimiliano In ordine al capo 38) sino alla concorrenza di euro 400.000,00
40)MONTI Piero In ordine al capo 38) sino alla concorrenza di euro 400.000,00
41 )MORDACCHINI Roberto In ordine al capo 14) sino alla concorrenza di euro 4.768.693,00
42)MUSCARIELLO Daniele In ordine al capo 7) sino alla concorrenza di euro 95.160,00
In ordine al capo 12) sino alla concorrenza di euro 270.00Q,OO In ordine al capo 18) sino alla concorrenza di euro 10.000,00 In ordine al capo 43) sino alla concorrenza di euro 300.000,00
43)NAVARO Roberto in ordine al capo 15) sino alla concorrenza di euro 85.000,00
44)0TOLEA George Daniel in ordine al capo 14) sino alla concorrenza di euro 4.768.693,00
45)PAOLUCCI STEFANIA in ordine al capo 2) sino alla concorrenza di euro 20.233,00 in ordine al capo 5) sino alla concorrenza di euro 12.868,00 in ordine al capo 6) sino alla concorrenza di euro 21.816,6
46)PECORARI Oreste in ordine al capo 5) sino alla concorrenza di euro 12.868,00
47)PETITO Corrado in ordine al capo 15) sino alla concorrenza di euro 85.000,00
48)PEZZELLA Giovanni, in ordine al capo 2) sino alla concorrenza di euro 20.233,00
in ordine al capo 3) sino alla concorrenza di euro 30.000.000,00 in ordine al capo 7) sino alla concorrenza di euro 95.160,00 in ordine al capo 14) sino alla concorrenza di euro 4.768.693,00 in ordine al capo 15) sino alla concorrenza di euro 85.000,00
49)PEZZELLA Salvatore,
in ordine al capo 2) sino alla concorrenza di euro 20.233,00
in ordine al capo 3) sino alla concorrenza di euro 30.000.000,00 in ordine al capo 7) sino alla concorrenza di euro 95.160,00
in ordine al capo 14) sino alla concorrenza di euro 4.768.693,00 in ordine al capo 15) sino alla concorrenza di euro 85.000,00
in ordine al capo 43) sino alla concorrenza di euro 300.000,00
50)SALSICCIA Andrea,
in ordine al capo 2) sino alla concorrenza di euro 20.233,00
in ordine al capo 5) sino alla concorrenza di euro 12.868,00
in ordine al capo 6) sino alla concorrenza di euro 21.817,26
in ordine al capo 7) sino alla concorrenza di euro 95.160,00
in ordine al capo 12) sino alla concorrenza di euro 270.000,00
51 )SALSICCIA Francesca in ordine al capo 5) sino alla concorrenza di euro 12.868,00 in ordine al capo 6) sino alla concorrenza di euro 21.817,26
52)SAVIOLI Alessandro in ordine al capo 38) sino alla concorrenza di euro 400.000,00
53)SERI Andrea in ordine al capo 14) sino alla concorrenza di euro 4.768.693,00.
54)SPADAFORA Gennaro in ordine al capo 15) sino alla concorrenza di euro 85.000,00
55)TARANTINO Vincenzo in ordine al capo 15) sino alla concorrenza di euro 85.000,00
56)UNGARO Cinzia in ordine al capo 7) sino alla concorrenza di euro 95.160,00 in ordine al capo 8) sino alla concorrenza di euro 187.000,00
In ordine al capo 10) sino alla concorrenza di euro 64.000,00
57)VISIONE Gaetana
in ordine al capo 15) sino alla concorrenza di euro 85.000,00
il sequestro dei beni fino alla concorrenza del profitto dei reati, come quantificato nei relativi capi di contestazione, avuto riguardo:
a) partecipazioni societarie
b) saldi attivi (singolarmente superiori alla soglia di € 500,00) giacenti sui rapporti finanziari attivi; titoli, valori e preziosi eventualmente custoditi in cassette di sicurezza; valori mobiliari oggetto di eventuali mandati fiduciari, associati agli operatori/intermediari rilevabili dalla polizia giudiziaria delegata per l’esecuzione del provvedimento mediante consultazione dell’Anagrafe dei rapporti;
c) liquidità, titoli, valori, preziosi e qualunque ogni altro bene di significativo valore ovunque detenuto;
d) fabbricati e terreni rilevabili dalla polizia giudiziaria delegata per l’esecuzione del provvedimento mediante consultazione dalle banche dati catastale ed ipotecaria (SISTER) e del Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria, previa stima, secondo criteri prudenziali ed oggettivi, del relativo valore commerciale, con specifica disposizione di trascrizione del vincolo sui registri immobiliari dell’Ufficio Provinciale – Territorio dell’Agenzia delle Entrate competente;
e) beni mobili registrati di valore stimato significativo (autovetture, imbarcazioni da diporto, navigli, aeromobili, ecc.), previa autorizzazione del PM, rilevabili dalla polizia giudiziaria delegata per l’esecuzione del provvedimento mediante consultazione delle banche dati del Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria, con specifica disposizione di trascrizione del vincolo sui relativi registri.
Riserva la nomina di custode/amministratore giudiziario all’esito dell’esecuzione del presente provvedimento
RIGETTA
La richiesta di sequestro nei confronti
di Alberto Coppola e di Felice D’Agostino con riguardo al capo 13), di Giuseppe D’Angelo con riguardo ai capi 2) e 14),
di Umberto D’Amico con riguardo ai capi 7) e 15)
di Umberto Luongo con riguardo al capo 15).
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la trasmissione della presente ordinanza al P.M. Sede affinché ne curi l’esecuzione.
Il giudice per le indagini preliminari Emanuela Attura